仮想通貨詐欺の証拠を残す順番｜広告・会話・送金履歴をどう整理する？

仮想通貨の投資話に違和感を持ったときは、相手を問い詰める前に、画面・会話・送金履歴を時系列で残すことから始めます。

相手のサイトやSNSアカウントは、あとで見られなくなることがあります。

今ある情報を同じ順番で保存しておくと、取引所や相談先へ説明するときに経緯を伝えやすくなります。

保存する順番は「相手の案内 → 送金記録 → 自分の操作」です。

先に保存したいのは、相手から届いた案内

送金先アドレスだけが残っても、誰がどのように送金を求めたのかが分からなければ、経緯を説明しにくくなります。

広告、DM、チャット、案内ページは、URLと日時が分かる形で残すのが基本です。

不安な相手との連絡を続ける必要はありません。

ただし、すでにやり取りがある場合は、画面や通知を保存してから安全確保のための設定を行うほうが、後で経緯を振り返りやすくなります。

全部をきれいに整理しようとしなくて大丈夫です。まずは消えそうな画面から保存して、あとで時系列に並べます。

ブロックチェーン上の記録を確認できる場合でも、TXIDだけで相手や結果を断定できるわけではありません。

送金先アドレスと案内元を一組で見る方法は、送金先アドレスを確認するときの記事で整理しています。

細かな感想より、事実を短く並べたメモが相談時には役立ちます。

たとえば「8月14日、SNS広告からサイトへ移動し、チャットで送金先を案内された」のように、画面の保存先と対応づけます。

なりすまし広告が入口だった場合は、広告の確認方法も合わせて保存してください。

利用中の取引所やウォレットに連絡する場合は、公式サイトから窓口を開き、保存した事実を伝えます。

相談先ごとの役割は、公的窓口と民間サービスの違いで確認できます。

※証拠保存は、相手の特定や資産回復を保証するものではありません。緊急性がある場合は、利用中サービスや公的窓口の公式案内を確認してください。

取引所やウォレットの履歴、日時、金額、送金先表示を保存します。履歴の確認方法は、利用中サービスの公式窓口で確認してください。

安全確保は優先します。可能なら、表示名・URL・会話・日時を保存してから通報し、記録を残してください。

画像や履歴を多く残せても、相談の最初に経緯が伝わらなければ、確認する順番を決めにくくなります。

送金の有無、相手との接点、利用したサービス、いま残っている記録を短く並べると、次に何を確認すべきかを相談先と共有しやすくなります。

不足している項目は空欄のままでも構いません。記録が残る場所を先に押さえ、相手への返信や追加送金を急がないことが大切です。

相談先に伝える内容は、きれいな報告書にする必要はありません。時系列と残っている記録が分かれば、次の確認を始めやすくなります。

警察・消費生活センター・利用サービス・民間サービスの役割を分けて見たいときは、仮想通貨詐欺の相談先を整理した記事へ進んでください。

参考: JVCEA「被害に遭われた方へ」。個別の対応可否や資産回復を保証するものではありません。